北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月 22日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了以下议案： 1、《关于在河南省新乡市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线项目的 议案》。 根据公司发展战略和全国石膏板产业建设规划，公司控股子 公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）决定在投资建设火电脱硫综合利用年产2,000万平米纸面石膏板生产 线、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在贵州省福泉市投资建设火电脱硫综合利用年产2,000万平米纸面石膏板生产线项的议案》。 上述议案不需提交股东大会审议，不构成关联交易及《上市公司 重大资产重组管理办法》的重大资产重组。 该项目位于河南省新乡市卫辉唐庄工业集中区，主要面向河南、 山西南部等地区的市场。项目预计投资约为人民币10,897万元，根 据项目实施具体情况，自筹资金约为3,269万元，银行贷款约为7,628 万元。该项目预计建设期约为12个月，预计达产后平均投资收益率 约为37%左右。 公司成立全资子公司新乡北新建材000786）有限公司（以下简称“新乡北 新”）进行该项目的运作。新乡北新注册资本为人民币1,500万元， 全部为货币出资，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰 GRC外墙保温板、矿棉吸声板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产制 造和销售，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。 该项目位于安徽省淮南市经济技术开发区，主要面向马、芜 湖、巢湖、宣城、合肥、安庆、滁州等皖南、皖中地区的市场。项目 预计投资约为人民币13,053万元，根据项目实施具体情况，自筹资 金约为3,916万元，银行贷款约为9,137万元。该项目预计建设期约 为12个月，预计达产后平均投资收益率约为26%左右。 公司成立全资子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北 新”）进行该项目的运作。淮南北新注册资本为人民币1,500万元， 全部为货币出资，经营范围为：经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏 板、自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸声板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、 纤维增强水泥瓦等环保节能产品。新型墙体材料、新型建筑材料、金 属材料的技术研发、生产、制造和销售；并提供相关的技术服务、技 术咨询、技术培训。 该项目位于江津区，主要面向西南市场。项目预计投资约 为人民币2,690万元，资金全部自筹。该项目预计建设期约为10个 月，预计达产后平均投资收益率约为30.71％左右。 该项目由泰山石膏的子公司泰山石膏（重庆）有限公司（以下简 称“重庆泰山”）进行运作。重庆泰山注册资本为人民币2,875万元， 全部为货币出资，其中，泰山石膏出资2,300万元，占注册资本的80％， 北新建材出资575万元，占注册资本的20％，经营范围为：纸面石 膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料。 泰山石膏成立贵州泰福石膏有限公司（以下简称“贵州泰福”） 进行该项目的运作。贵州泰福注册资本为人民币5,000万元，全部为货币出资，其中，泰山石膏出资3,000万元，占注册资本的60%，翁 福（集团）有限公司出资2,000万元，占注册资本的40%。经营范围 为：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制 品（国家的除外）生产与销售。 上述五个项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的 石膏板产能布局，这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小 原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高石膏板毛利率，提高公 司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚 实的基础。 上述五个项目均采用附近燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱 硫石膏为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业 和环保政策，具有明显的社会和经济效益。 一、审议通过了《关于在河南省新乡市投资建设火电脱硫综合利用年 产3,000万平米纸面石膏板生产线吨轻钢龙骨生产 线项目的议案》。 根据公司发展战略和全国石膏板产业建设规划，公司决定在河南 省新乡市投资建设一条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏 板生产线吨轻钢龙骨生产线项目。 二、审议通过了《关于在安徽省淮南市投资建设火电脱硫综合利用年 产3,000万平米纸面石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线项目 的议案》。 根据公司发展战略和全国石膏板产业建设规划，公司决定在安徽 省淮南市投资建设一条火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏 板生产线吨轻钢龙骨生产线项目。 根据公司发展战略和全国石膏板产业建设规划，公司控股子公司 泰山石膏决定在贵州省福泉市投资建设火电脱硫综合利用年2,000万平米 纸面石膏板生产线项目。五、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川 省什邡市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项 目的议案》。
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