证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2017-004 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第三届监事会 第十次会议的通知并电线 日在公司会议 室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的，会议召开、 有效。 会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2016 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站（）《2016 年度内部控制评价报告》. 四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年年 度归属于母公司所有者的净利润为-137,379,639.72 元。加上年初未 分配利润 576,665,860.13 元，减去本年分红的 2015 年年度红利 7,090,563.96 元，根据《公司章程》》提取盈余公积金 4,103,138.83 元，可供股东分配的利润为 428,092,517.62 元。 鉴于公司 2016 年度亏损 138,095,450.50 元，为了提高公司抵御 各类风险的能力，更好地为股东服务，保持公司健康持续发展，公司 拟定 2016 年度利润分配预案如下： 2016 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也 不以公积金转增股本。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2016 年年度报告及其摘要》. 公司监事会提出如下审核意见： 1．公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项. 2．2016 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和 授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为. 3．监事会通过检查公司财务报告及审阅立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合 客观、实事求是的原则. 4．监事会未发现参与编制和审议公司 2016 年年度报告的人员有 违反保密的行为。 综上所述，我们认为：公司 2016 年年度报告真实、客观、准确 地反映了公司 2016 年度的财务状况和生产经营，编制和审批程 序合规，我们没有，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过了《2017 年第一季度报告》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《2017 年第一季度报告》. 公司监事会提出如下审核意见： 1．公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项，所包含的信息能从各个方面真实、准确、 完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项. 2．2017 年第一季度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理 人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为. 3．监事会通过检查公司财务报告及审阅立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合 客观、实事求是的原则. 4．监事会未发现参与编制和审议公司 2017 年第一季度报告的人 员有违反保密的行为。 综上所述，我们认为：公司 2017 年第一季度报告真实、客观、 准确地反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和生产经营，编 制和审批程序合规。 七、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）公 司临 2017-006 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审 计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报 告》信会师报字[2017]第 ZB10836 号. 本议案需提交股东大会审议。 八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）公 司临 2017-008 号公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）公 司临 2017-009 号公告。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 监事会 2017 年 4 月 25 日 推荐：
|